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    OKEX风控被举报!深圳11家非法涉币企业被清理!

    区块天眼   |   08-17 17:21

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    摘要: 监管一直在行动!不想被风控的看看!

      深圳作为国内区块链以及“虚拟货币”最为活跃的城市之一,对于“虚拟货币”的态度一直保持严格监管。

      19年12月,整治办约谈了8家“涉及加密货币业务”企业,清理整顿涉嫌开展虚拟货币非法活动的企业达39家。

      1月26日,再次发布《关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》,打击“虚拟货币”非法圈钱诈骗活动!

      8月17日,又通过开展虚拟货币非法交易活动专项整治,及时清理整顿新冒头的11家涉嫌开展虚拟货币非法活动企业。

      从深圳的态度上可以看出国内对整顿虚拟货币行业的坚定和决心。

      币圈确实需要不断清理整顿!因为还有一些不法分子打着“虚拟货币”、“数字货币”的旗号,开展虚拟货币非法活动。

      前段之间曝光的NEO仿盘,骗了很多人,现在还有人上当。

      交易流水达到当天10倍、让缴纳保证金等等,都是骗钱的借口,不能信!再次提醒大家,通过区块天眼APP认清真假平台,及时止损。

      再来说说被用户举报的头部交易所——OKEX

      最近有用户称,因触碰 OKEX 交易所的风控,联系专员后提交了一堆资料解封,结果被通知直接被封3个月。

      通过网友提供的信息了解到,被交易所风控后,想要解封账户,需要提供非常多的材料来证明你的资金来源以及用途,如果说得不清楚,那就不会解封,还会限制骗平台很多功能甚至全部功能。

      该平台内部工作人员表示,在无合理原因的情况下,平台不会冻结用户账号。

      而用户账户被冻结一般有以下两种情况:一是账户涉及洗钱、区块链犯罪等违法行为,被各类执法部门发函冻结;二是账号涉及安全问题,如账户被盗、出售账号、为他人代买代卖等。不过,由于账户冻结均由系统判定,不排除出现判定错误的可能。

      本来炒币就是触碰国内规定的底线,更不要在此基础上触碰法律底线。

      另外,由于被风控后解封过程复杂,有人会在网上收取高额费用帮助解封,不要随便相信任何人,这也是不法分子用来骗钱的机会。

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